Cum numim responsabilul pentru aplicarea legii contra spălării banilor
Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului s-a instaurat obligativitatea desemnării unei persoane cu responsabilități în aplicarea Legii. 1. Prevederile Legale Conform art. 23, alin. (1) din Legea 129, societățile comerciale care trebuie să raporteze aceste tranzacții au obligația … Continuă
