beneficiari reali

Declarația privind beneficiarul real nu se mai depune în următoarea perioadă

martie 23, 2020

Firmele și ONG-urile nu trebuie să-și mai bată capul cu declarația privind beneficiarul real (din Legea contra spălării banilor) pe toată perioada stării de urgență, iar termenul de depunere a declarației anuale (care era în iulie) a fost amânat cu câteva luni. Ordonanța de urgență … Continuă

Societățile comerciale trebuie să declare beneficiarii reali

noiembrie 15, 2019

Odată cu apariția Legii nr. 129/2019, toate societățile comerciale din România trebuie să arate care le sunt beneficiarii reali, adică cine le controlează în mod direct. Noua obligație este inclusă în cadrul legal actualizat referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. 1. Registre … Continuă