Obligația de cunoaștere a clientelei
Avocații, notarii, firmele de contabilitate și alte entități raportoare au obligația de cunoaștere a clientelei în temeiul legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Această lege a fost completată cu un set de norme de punere în aplicare, care face referire la măsurile … Continuă
